Los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, del equipo especial del caso Lava Jato, tienen programado interrogar a la hermana del empresario Josef Maiman este martes 25 de junio.
El 25 y 26 de junio se realizarán en Tel Aviv diligencias de carácter reservado sobre el presunto pago de sobornos al expresidente.
En la cita estuvieron presentes los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, además de la procuradora adjunta Marilyn Vega.
El prófugo ex presidente dijo conocer que el empresario israelí se ha acogido a un acuerdo de delación con la fiscalía peruana
Acuerdo con examigo del exmandatario “está muy avanzado”, tras llegar a un entendimiento por el pago de la reparación civil.
Josef Maiman sospechoso de ayudar al expresidente Alejandro Toledo a lavar fondos, habló sobre el deterioro de su relación y de cómo se sintió “utilizado”.
Josef Maiman, de 71 años, se acogió a la colaboración eficaz, figura legal contemplada en la legislación peruana para quienes aceptan su culpabilidad.
El dinero inmovilizado de las cuentas de la constructora brasileña Camargo Correa asciende a casi un millón de dólares, informó el Ministerio Público.
La Primera Fiscalía Supraprovincial Contra el Lavado de Activos incluyó a la esposa de Alejandro Toledo y a su madre en la denuncia fiscal por Ecoteva.
La acusación de la fiscal Cristirosi Morales también contempla denunciar a la exprimera dama Eliane Karp y su amigo Josef Maiman.
Una cuenta en el banco Citibank de Berkeley Square en Londres estaba a nombre de César Almeyda. Sin embargo, luego se descubrió que no le pertenecía.
El caso del presidente regional de Áncash ahora detenido, César Álvarez, sigue captando la atención de las portadas del país.
La decisión de una fiscal de no acusar al expresidente Alejandro Toledo por el caso Ecoteva ocupó las caratulas de los principales diarios de la capital.
Luego de que el Ministerio Público formalizó una denuncia penal por lavado de activos a Eva Fernenburg, suegra de Alejandro Toledo, su abogado explicó cómo se desarrollará el proceso judicial.
La fiscal Elizabeth Parco no amplió la denuncia penal por el caso Ecoteva contra el expresidente Alejandro Toledo, su esposa Eliane Karp y Josef Maiman.
El expresidente deberá responder medio centenar de preguntas que ha preparado la titular de la Fiscalía Provincial 48 de Lima.
El documento, aprobado por mayoría, recomienda acusar al exmandatario por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.
El informe final de dicho grupo de trabajo, que fue sustentado por su presidente, Washington Zeballos, precisa que se deben iniciar las pesquisas del caso.
Así lo anunció su vocero, José León, tras denunciar que el informe de Fiscalización fue filtrado a un medio de comunicación antes que llegase a los congresistas.
El preinforme recomienda al Ministerio Público investigar al exjefe de Estado por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita.
Las declaraciones del empresario Josef Maiman ante la Comisión del Congreso de la República que investiga el caso Ecoteva acaparó las caratulas de los rotativos.
“El plazo vence aproximadamente el 15 de enero y tenemos el ánimo de pedir prórroga alguna”, aseguró el presidente de la Comisión de Fiscalización.
“Consideramos que ha sido un aporte importante y era oportuno ir acudiendo a lo que es el esclarecimiento de la fuente misma”, dijo el titular de dicho grupo de trabajo.
“Fue mi amigo antes de ser mandatario, durante y después de su presidencia”, dijo el empresario, durante el interrogatorio por el caso ‘Ecoteva’.
El interrogatorio se desarrolló a través de una videoconferencia. El empresario contestó a las preguntas relacionadas al caso Ecoteva.
La sesión, convocada para las 10:00 horas, se realizará luego que el último viernes el expresidente Alejandro Toledo compareciera ante este grupo de trabajo.
Según un vocero del partido, han quedado claras las explicaciones dadas por su líder ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento.
El exmandatario respondió sobre las denuncias en las adquisiciones de casas y departamentos en Lima a través de la empresa Ecoteva.
La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República citó para el lunes 28 de octubre a la exprimera dama Eliane Karp y a Josef Maiman, por el caso Ecoteva.
La exprimera dama admitió ante la fiscal que las hipotecas de las lujosas casas de Camacho y Punta Sal fueron canceladas con los fondos de Ecoteva.
La compañía Confiado International Corp-Panamá, registrada a nombre del empresario amigo de Alejandro Toledo, presuntamente adquirió diversas propiedades en Lima.
La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó esta medida, que alcanza a Eva Fernenburg, Yoseph Maiman y Avi Dan On todos investigados por el caso Ecoteva.
El exmandatario utilizó su cuenta de Facebook para emitir un comunicado donde precisó que no puede brindar declaraciones sobre su testimonio ante la Fiscalía.
El exintegrante de Perú Posible hizo esta confesión tras pedir un careo entre Alejandro Toledo y el empresario Yosef Maiman.
El empresario descartó cualquier vínculo del expresidente Alejandro Toledo y su esposa, Eliane Karp, en las empresas Ecostate y Ecoteva Consultng Group.
El amigo del expresidente Alejandro Toledo dio breves declaraciones a la prensa, tras permanecer por más de ocho horas en el Ministerio Público.
El empresario se presentó ante la 48 Fiscalía Penal de Lima para brindar sus descargos respecto a la empresa formada por Eva Fernenburg en Costa Rica.
El exmandatario volvió a a negar que tenga algún vínculo con la empresa formada por su suegra, Eva Fernenburg y su amigo, Yoseph Mayman.
El abogado de Eva Fernenbug, Luis Lamas Puccio, manifestó que Ecoteva es la única empresa de la suegra del expresidente Alejandro Toledo en Costa Rica.
El exmandatario reiteró una vez más que ni él ni su esposa, Eliane Karp tienen cuentas bancarias en Costa Rica y dijo desconocer las activiades de su suegra.
El yate Noa 7 es “el más grande y magnífico de Israel”, según el diario Haaretz, decano de ese país. Simboliza el apogeo y hundimiento financiero de Maiman.
El mandatario Alejandro Toledo ha sido citado por la Fiscalía para que rinda su declaración testimonial el próximo lunes 10 de junio por las adquisiciones de su suegra.
El documento establece que la suegra de Alejandro Toledo debe pagar la deuda más los intereses durante los próximos veinticinco años. Entérate más aquí.
La esposa de Alejandro Toledo advirtió una posible influencia negativa, ya que un “expediente judicial en proceso no puede estar en las manos de personas ajenas”.
En mayo del 2012, el periódico israelita especializado en Economía Globes publicó que Maiman había declarado que no tenía dinero, según ‘Caretas’.
Este alemán de 67 años es uno de los mejores amigos del expresidente y es sindicado como el aval de Eva Fernenburg en la compra de dos inmuebles en Costa Rica.
El secretario general de Perú Posible indicó que la operación de compra de los inmuebles es legal y transparente.
Así lo reveló el expresidente Alejandro Toledo, quien se mostró dispuesto a apoyar las investigaciones sobre la compra de propiedades por su suegra.