El sujeto informó ante la Policía que un familiar le entregó el dinero para supuestamente comprar mineral en Puerto Maldonado
La reapertura de la investigación alcanza al congresista fujimorista Osías Ramírez y al fundador de la Universidad Alas Peruanas, Fidel Ramírez.
El mandatario sostuvo que no puede haber persecusiones que tengan trasfondo político o ad portas de una campaña electoral.
Se ordena el archivamiento debido a que se considera que los hechos ya habían sido indagados y por ende, son cosa resuelta.
El "expresidente":http://laprensa.peru.com/noticias/alejandro-toledo-251 fue acusado hoy por la fiscalía por presunto delito de lavado de activos...
El fiscal Ricardo Rojas adelantó que solicitará conocer las cuentas de la "primera dama":http://laprensa.peru.com/noticias/nadine-heredia-4138.
La primera dama de la Nación negó haber recibido dinero chavista pero estimó que la "campaña de desprestigio continuará".
El legislador Yonhy Lescano presentó una solicitud para formar una comisión que revise los movimientos de la primera dama de la Nación.
La diligencia fue solicitada por la Procuraduría de Lavado de Activos.
La comisión del Congreso que investiga a la "red":http://laprensa.peru.com/buscar/rodolfo%2Borellana descubrió que exvocal supremo cobraba US$5.0...
El abogado de Gerald Oropeza, identificado como Marco Riveros cuestionó la orden de detención contra su defendido y pidió sanción a medios de com...
El expresidente fue denunciado por el presunto delito de lavado de activos, en el marco del caso Ecoteva.
La "primera dama":http://laprensa.peru.com/buscar/nadine+heredia opinó sobre la denuncia por presunto lavado de activos que le reabrió el Ministe...
El representante del Ministerio Público señala cuáles son las razones para indagar preliminarmente a la primera dama y presidenta del Partido Nac...
El martes se hizo oficial su renuncia como consejero presidencial en asuntos jurídicos de Palacio de Gobierno.
La primera dama sostuvo que el informe de la UIF que se ha señalado da nuevos indicios, en realidad fue el inicio de la indagación anterior que f...
Marco Cárdenas explicó que existen nuevos elementos probatorios que no fueron tomados en cuenta en las investigaciones archivadas en 2009 y 2010.
El partido oficialista señaló que la indagación original hace más de cuatro años evidenció que los depósitos en la cuenta de la primera dama se e...
El Ministerio pública hace indagaciones preliminares por el movimiento bancario de sus cuentas, a través de su hermano Ilán Heredia.
Pablo Sánchez, quien reemplaza momentáneamente a Carlos Ramos Heredia, aseveró que su instrucción es de que se trabaje con apego a la ley y celer...
Del 65% que está enterado de la acusación contra el "presidente de la FPF":http://laprensa.peru.com/noticias/manuel-burga-1105, el 70% apoya la i...
En la denuncia también se señala que la Policía cambió el atestado para beneficiar al presidente de la Federación Peruana de Fútbol.
El "ministro del Interior":http://laprensa.peru.com/buscar/daniel%2Burresti indicó que la presentará en unos 15 días y estará compuesta por pers...
Ministro del Interior aclaró que fue detenido por la Policía y no se entregó a la justicia.
Gilmer Horna, candidato a la presidencia regional de Amazonas, registra "millonarios movimientos bancarios":http://laprensa.pe/buscar/narcotrafic...
La "bancada":http://laprensa.peru.com/buscar/fuerza%2Bpopular defendió a legislador y vocero de la agrupación, a quien la procuradora Julia Prínc...
La procuradora Julia Príncipe indicó que, por lo pronto, el exalcalde fue citado a declarar como testigo.
Ludith Orellana está vinculada al narcotráfico y era cercana al círculo de López Meneses.
Asimismo, el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dio 15 meses de prisión preventiva contra el "prófugo empresario":http://laprensa.pe/...
"Apenas ha sido notificada la Policía, se ha enviado los equipos de captura", indicó el "titular del Interior":http://laprensa.pe/buscar/Daniel%2...
El Poder Judicial dictó la disposición contra el investigado "empresario":http://laprensa.pe/buscar/rodolfo%2Borellana y su abogado por los presu...
Según el SBS, el excanciller "Manuel Augusto Blacker Miller":http://laprensa.pe/buscar/augusto+blacker+miller, prófugo de la justicia desde 2005,...
La procuradora Julia Príncipe confirmó que se ampliaron las pesquisas contra el empresario, que al inicio eran por "lavado de activos":http://lap...
Las autoridades de ese país detuvieron por este delito al empresario Sergio Hermida, quien estaría vinculado con el "ex asesor presidencial":http...
La procuradora Julia Príncipe denunció que desde julio de 2013 no puede continuar sus investigaciones contra "el presidente regional de Áncash":h...
Autoridades dijeron que es producto del narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción de funcionarios. “La cifra denota una cosa monstruosa y g...
Los medios destacan la nueva investigación a "los fiscales del caso 'La Centralita'":http://laprensa.pe/actualidad/noticia-ancash-investigaran-ot...
Elizabeth Parco, encargada del "caso Ecoteva":http://laprensa.pe/buscar/ecoteva, indicó que por el momento no se decidió acusar al expresidente a...
Desde su programa de televisión, Rosa Olivares de la Cruz fue una de las más férreas defensoras del "presidente regional":http://laprensa.pe/busc...
La ferocidad que se empleó en el asesinato del empresario, a quien le dispararon 41 tiros, hace presumir a la Policía de que se trata de sicarios...
Según la policía, el país azteca fue el principal destino de las exportaciones de la organización a la que "le fueron incautados S/.20 millones":...
La Dirandro congeló cuentas y confiscó propiedades a 'La gran manzana', organización integrada por colombianos y peruanos que operaba en Lima y s...
El "expresidente":http://laprensa.pe/buscar/Alejandro%2BToledo postergó el interrogatorio de este lunes debido a que se encuentra en China. Su es...
“La aprobación del informe que lo acusa de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos es una maniobra de sus enemigos políticos”, dijo.
El Congreso de la República ha solicitado que la denuncia contra el fujimorismo, ligado al presunto lavado de dinero sea investigado por el Minis...
El notario costarricense, en cuyo bufete se constituyó la empresa, está incluido en la investigación por presunto lavado de activos contra "Eva F...
La norma rige para peruanos y extranjeros. El infractor tendrá 72 horas para demostrar el origen lícito del monto a la "Unidad de Inteligencia Fi...
El operativo se realizó en Huancayo, tras un seguimiento realizado por la División de Investigación Criminal y Servicio de Inteligencia de la Pol...
La Sala Superior determinó que Maribel Velarde tendrá que pagar 20 mil soles a manera de garantía para continuar afrontando su proceso en liberta...
"Se declaró infundado el archivamiento definitivo de este caso dictado en primera instancia", resolvió la fiscal Isabel Flores Chávez.