Estados Unidos volvió a señalar a Bolivia y Venezuela como países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de drogas.
El Perú fue incluido en la lista negra de USA de países principales de lavado de dinero. Aquí la lista completa.
Sucedió durante una operación en conjunto entre España, Estados Unidos y Colombia. Se incautaron seis millones de euros (unos 6,66 millones de dó...
A la “cantante”:http://laprensa.peru.com/buscar/Isabel%2BPantoja solo le queda un recurso para evitar los dos años de prisión que le impuso la ju...
La "cantante":http://laprensa.peru.com/buscar/Isabel%2BPantoja tiene hasta el 23 de octubre para saldar esta pena económica. De lo contrario, irá...
Edinho Cholbi do Nascimiento podrá "apelar":http://laprensa.pe/buscar/apelar a la sentencia. No es la primera vez que es acusado de estar relacio...
El popular exmandatario Alfonso Portillo, quien gobernó el país entre 2000 y 2004, fue extraditado a "EE. UU.":http://laprensa.pe/buscar/estados+...
Eric V. Bartoli Orlandini, uno de los más grandes estafadores a nivel mundial, fue atrapado cuando salía de su vivienda en Chorrillos cuando iba ...
El empresario peruano, "acusado de lavado de activos para el narcotráfico":http://laprensa.pe/actualidad/noticia-luis-santiago-calle-quiros-narco...
Sin embargo, el vocero de la bancada fujimorista, "Julio Gagó"::http://laprensa.pe/buscar/julio+gago/?start=15, negó que el "empresario que figur...
El sujeto de 48 años, residente en España, forma parte de una red de lavado de dinero internacional con operaciones en Europa. Además, figura com...
La cantante española Isabel Pantoja está acusada de “blanquear” dinero y malversación de fondos.
Dicha denuncia tiene origen en el 2006 cuando Antonio Oliveira Claramunt, miembro financiero y de la mafia de lavado de dinero envió cartas desde...
anterior
1siguiente