La Unidad de Lavado de Dinero del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía de Delitos Económicos de Costa Rica encontraron el expediente físico del préstamo por US$3.5 millones que Scotiabank habría , suegra del expresidente Alejandro Toledo, en una diligencia judicial en las sedes de ese banco en San José.

Esta operación forma parte de la investigación que se realiza en el país centroamericano por el delito de legitimación de capitales, ligado al caso del expresidente peruano , por las millonarias .

También en ese banco está congelada una perteneciente a una de las cuatro sociedades anónimas investigadas por este caso.

En tanto, el Ministerio Público costarricense decidió no confirmar ni descartar diligencias judiciales a partir de ahora, por la trascendencia del caso y la necesidad de recolectar evidencia.

El Fiscal de la Nación de Costa Rica, José Pablo González, confirmó al medio que los investigados en este caso son , amigo cercano del exmandatario.

TAGS RELACIONADOS